Účetní a AML aneb neúčetní problémy účetních a daňových poradců

Školení je určeno povinným osobám podle zákona o AML, tedy účetním, daňovým poradcům, realitním makléřům, advokátům, prodejcům použitého zboží a to ať podnikají jako fyzické osoba nebo v rámci právnických osob.

Cílem semináře je seznámit povinné osoby s jejich povinnostmi v rámci zákona proti praní špinavých peněz, které se jich dotýkají a nesouvisí ani s daněmi ani s účetnictvím, a jejichž nedodržování může vést k podstatným sankcím ze strany státní správy.

Program:

• GDPR – základy problematiky
• AML – zákon o praní špinavých peněz už platí 10 let – kontrolní mechanismy
  - Povinné osoby – účetní i daňoví poradci
  - Hotovostní platby
  - Ohlašovací povinnost
  - Politicky exponované osoby
  - Sankce

• Mezinárodní sankce - registr a jeho povinné použití
• Registr skutečných vlastníků a s ním související povinnosti
• Whistleblowing – další povinnosti pro povinné osoby
• Novela pro rok 2025
• Odpovědi na dotazy.