Základní info
Video seminář získáte k dispozici na neomezeně dlouhou dobu včetně materiálů k tématu.
Lektorka, daňová poradkyně:
Květoslava Novotná vede školení prakticky a téma vysvětluje na příkladech z praxe. Lektorské činnosti se věnuje od roku 1993 na téma účetnictví, od roku 1996 školí témata účetnictví a daní. Dvanáct let vyučovala účetnictví na vyšší odborné škole daňového poradenství.
Ukázka video semináře ve VIDEU.
Proč tento video seminář
- Seminář nabízí analýzu legislativního rámce a specifických podmínek, které musí účetní dodržovat v oblasti anti-money laundering (AML). Získání správných informací o těchto povinnostech je klíčové pro zajištění souladu s právními normami a ochranou před případnými sankcemi.
- Získáte konkretizované postupy, jako jsou identifikace a prověření klienta, sledování a aktualizace informací o klientech, a hodnocení podezřelých aktivit.
- Seznámíte se z praktickými tipy a nástroji, které pomáhají účetní efektivně plnit své povinnosti a minimalizovat rizika spojená s finančními transakcemi.
Obsah semináře minutu po minutě:
- 00:00:00 AML - informování o kontaktních osobách
- 00:03:21 Obsah
- 00:10:28 Legislativní rámec
- 00:13:18 Vymezení pojmů
- 00:19:14 Identifikace a prověření klienta
- 00:29:05 Základní informace o klientovi, sledování a aktualizace informací
- 00:40:11 Hodnocení klienta a sledování transakcí
- 00:51:11 Hlášení podezřelých aktivit
- 00:55:17 Ověření politicky exponovaných osob
- 00:59:34 Zkoumání účelu obchodního vztahu, klíčové kroky pro průběžné sledování obchodního vztahu v rámci AML
- 01:04:09 Dotaz - velký obnos v pokladně
- 01:12:11 Zkoumání účelu obchodního vztahu - pokračování
- 01:13:49 Dotaz - na fyzické osoby, kterým vedeme účetnictví
- 01:15:12 Upřesnění dotazu
- 01:17:54 Dotaz - zpracovávání daňové evidence a povinnost hlášení dle AML
- 01:20:20 Dotaz - mám ŽL, ale činnost v současnosti nedělám
- 01:21:51 Zkoumání účelu obchodního vztahu - pokračování
- 01:24:39 Dotaz - Mám ŽL, ale datovkou mi nic z FAÚ zatím nepřišlo
- 01:24:59 Dotaz - Ověření podnikající osoby, která nedodala dřívější doklady
- 01:26:04 Proces identifikace sankcionovaných osob
- 01:28:49 Cíl kontroly
- 01:31:44 Oznámení kontaktní osoby - kontaktní formulář FAÚ
- 01:33:24 Povinnost hlásit podezřelé transakce FAÚ
- 01:34:57 Otázky a odpovědi - Řádné a včasné splnění povinnosti ... kontaktní osoba
- 01:37:58 Oznámení o určení kontaktní osoby
- 01:38:53 FAÚ - stránky - vyplňování
- 01:41:34 Informace ze směrnice "komory účetních"
- 01:46:08 Dotaz - koho přesně hlásím na FAÚ
- 01:47:04 Dotaz - na formu "karty klienta"
- 01:52:29 Upozornění - budoucí kontroly FÚ - odčitatelné položky u FO, hotovostní do 10 000 Kč
- 01:54:11 Závěr
