Povinné osoby a jejich povinnosti spojené s bojem proti praní peněz a financování terorismu včetně očekávání regulátora - online kurz

Kurzem Vás provede JUDr. Ing. Magdaléna PLEVOVÁ a Mgr. Viktor KABEŠ

Základní info

Co představuje praní špinavých peněz a příklady z praxe.
  • Právní úprava v této oblasti a základní pojmy
  • Činnost a role Finančního analytického úřadu
  • Povinné osoby dle AML zákona a jejich hlavní povinnosti, zejména identifikace a kontrola klienta, neprovedení obchodu, oznamování podezřelých obchodů
  • Přestupková odpovědnost a praktické příklady porušení některých povinností
  • Připravované změny v AML legislativě – evropský AML balíček
UPOZORNĚNÍ:
Přístupové údaje ke kurzu budou zaslány na email uvedený v přihlášce cca 2 dny před školením.

Povinné osoby a jejich povinnosti spojené s bojem proti praní peněz a financování terorismu včetně očekávání regulátora - online kurz

Vybraný termín:

5.11.2025  ONLINE Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a jedna ? Součet zapište číslicemi.