Povinné osoby a jejich povinnosti spojené s bojem proti praní peněz a financování terorismu včetně očekávání regulátora - online kurz

kurz

Kurzem Vás provede JUDr. Ing. Magdaléna PLEVOVÁ a Mgr. Viktor KABEŠ

Základní info

Co představuje praní špinavých peněz a příklady z praxe.

Právní úprava v této oblasti a základní pojmy
Činnost a role Finančního analytického úřadu
Povinné osoby dle AML zákona a jejich hlavní povinnosti, zejména identifikace a kontrola klienta, neprovedení obchodu, oznamování podezřelých obchodů
Přestupková odpovědnost a praktické příklady porušení některých povinností
Připravované změny v AML legislativě – evropský AML balíček

UPOZORNĚNÍ:
Přístupové údaje ke kurzu budou zaslány na email uvedený v přihlášce cca 2 dny před školením.

Povinné osoby a jejich povinnosti spojené s bojem proti praní peněz a financování terorismu včetně očekávání regulátora - online kurz

česky

2 066 Kč + 21% DPH

Adresa konání: ONLINE

online kurz