Skuteční majitelé z pohledu AML ve světle nových unijních předpisů - ON-LINE

seminář

Kurzem Vás provede Mgr. Adam Hexner - vrchní ministerský rada odboru legislativního Ministerstva spravedlnosti, významnou měrou se podílel na přípravě a zpracování zákona o evidenci skutečných majitelů včetně jeho poslední velké novely

Kurzem Vás provede JUDr. Ing. Magdaléna Plevová - Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V rámci své pracovní kariéry začínala v soukromém sektoru v mediální a reklamní oblasti a po návratu ze studia v zahraničí nastoupila do České konsolidační agentury, kde se zabývala vypořádáním pohledávek. Mezníkem v kariéře byla práce v celorepublikovém útvaru PČR, který se zabýval finanční kriminalitou se zaměřením na daňovou trestnou činnost. Od roku 2012 pracuje pro finanční zpravodajskou jednotku ČR, a to Finanční analytický úřad, kde působila ve všech klíčových odděleních. Začínala na právním oddělení, poté vyzkoušela práci na kontrolním oddělení, následně 6 let působila na analytickém oddělení a od roku 2019 je vedoucí oddělení Mezinárodní a právní. Poslední jmenované oddělení bylo pod jejím vedením od konce února 2022 do začátku října 2022 plně vytíženo prováděním mezinárodních sankcí v ČR. V únoru 2023 byla pověřena řízením právního odboru.

Základní info

PROGRAM:
* 1. Nový AML balíček EU – zásadní změny
- AMLR, AMLD6, AMLA a jednotná pravidla v EU, včetně souvisejících prováděcích předpisů a metodik
- harmonogram legislativních prací a změn
- harmonizace definice skutečného majitele a její význam pro AML/CTF
- nové sankce a odpovědnost
* 2. Skutečný majitel podle nové úpravy
- vlastnictví vs. kontrola
- hranice 25 % a její použití
- nepřímé vlastnictví a řetězce
- skutečný majitel u obchodních korporací, svěřenských fondů, fundací a zahraničních struktur
* 3. Povinné osoby a jejich AML povinnosti
- hloubková kontrola klienta (CDD/KYC)
- identifikace a ověřování totožnosti skutečného majitele
- rizikově orientovaný přístup (EDD/SDD)
- dokumentace a aktualizace informací
- sdílení informací
- oznamování nesrovnalostí v registrech skutečných majitelů
* 4. Evidence skutečných majitelů – nové požadavky
- zpřesnění údajů a ověřování
- propojení registrů v EU
- přístup k údajům a odpovědnost za jejich správnost
* 5. Praktické scénáře a problematické situace
- složité vlastnické struktury (multi-layer)
- nominee vs. skutečný majitel
- trustové struktury a zahraniční entity
- situace bez zjevného skutečného majitele
* 6. Kontroly, sankce a odpovědnost
- správní delikty a pokuty
- odpovědnost statutárních orgánů
- odpovědnost při externím zajišťování činností
- praxe orgánu dozoru a role AMLA
* 7. Dopady na praxi a doporučení
- nastavení interních procesů a kontrol
- propojení právního a compliance pohledu
- checklist pro povinné osoby a příprava na rok 2027+

Bližší popis na stránkách dodavatele