PROGRAM:
* Úvod a přehled právní
- stručná rekapitulace současné české právní úpravy
- AMLR, AMLD6 a jednotná pravidla v EU
- harmonogram legislativních prací a změn
- význam evidence pro korporátní praxi a pro plnění AML povinností
* Klíčové pojmy a změny dle AML nařízení
- skutečný majitel
- vlastnictví a kontrola
- struktura vztahů, nepřímost
- formální skutečný majitel a jeho konec
- pověření společníci (nominees)
* Skutečný majitel u různých typů entit a non-entit
- obchodní korporace
- jiné než obchodní korporace
- fundace
- svěřenské fondy a právní uspořádání obecně
- nástroje kolektivního investování
* Určování skutečného majitele v příkladech
- přímý skutečný majitel
- nepřímý skutečný majitel
- právnická osoba s rozhodujícím vlivem/relevantním podílem
- víceúrovňové struktury a výpočty při řetězení a větvení
- jednání ve shodě
- fundace a svěřenské fondy ve struktuře
* Praktické procesní aspekty evidence
- práce s formuláři a ukázky návrhů
- automatické průpisy a jejich význam
- nesrovnalosti v evidenci
- zahraniční prvky v praxi
- přístup k údajům a právní důsledky nesprávného zápisu
* Dopady na praxi a doporučení
- nastavení interních procesů
- plánované změny v uživatelském rozhraní evidence
- příprava na rok 2027+
