Základní info
Proč si vybrat tento kurz?
- Jde o specializovaný kurz určený všem, zejména vedoucím, zaměstnancům povinných osob dle zákona 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Obsahem školení je zejména typologie a znaky podezřelých obchodů a postupy při zjištění podezřelého obchodu.
- Vedle informací, které musí povinná osoba dle zákona zajistit každých 12 měsíců pro své zaměstnance, kteří se mohou při výkonu své pracovní činnosti setkat s podezřelými obchody, se účastníci seznámí s konkrétními příklady z aktuální praxe. Zároveň účastníci získají modelový příklad nastavení vnitrofiremního systému proti „legalizaci výnosů z trestné činnosti".
- Po ukončení kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování.
- Občerstvení (a oběd) v ceně kurzu.
- Studijní materiály v ceně kurzu.
Komu je kurz určen:
- Tento kurz je vhodný zejména pro zaměstnance bank, spořitelen, úvěrových družstev, leasingových společností a dalších osob povinných dle § 2 zákona 253/2008 Sb.
Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás:
- Získáte teoretické znalosti i praktické zkušenosti z opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.
- Zkvalitníte své procesy v tomto ohledu.
- Zapojíte a zaučíte své zaměstnance, kteří budou schopni vyhodnotit a ohlásit podezřelou transakci.
Osnova kurzu:
- Seznámení se zákonem 253/2008 Sb.
- Základní pojmy.
- Povinnosti subjektů.
- Typy podezřelých transakcí (jak se „perou peníze“) – detekce a techniky.
- Mezinárodní sankční programy proti fyzickým a právnickým osobám.
- Vyhodnocení podezřelých transakcí.
- KYC – poznej svého klienta.
- Riziková klasifikace klientů.
- Hlášení podezřelých transakcí.
- Současné trendy a vývoj v oblasti legalizace výnosů z trestné činnosti.
- Systém vnitřních zásad.
- Souvislost opatření proti „praní špinavých peněz“ s opatřeními proti interní kriminalitě.
- Praktické nastavení efektivního firemního systému proti praní špinavých peněz.
SLEVA:
| Počet lidí | Sleva % | |
|
| 2 kolegové z jedné firmy | 5% | |
| 3 kolegové z jedné firmy | 10% | |
| 4 a více kolegů z jedné firmy | 15% | |
Věrnostní sleva:
2. profesní kurz sleva 5%
3. profesní kurz sleva 10%
4. profesní kurz sleva 15%
