Úroveň: Pro začátečníky
Určeno pro: Kontaktní osoby, interní auditoři a zaměstnanci útvarů bank, družstevních záložen a životních pojišťoven, kteří se podílí na zajištění funkčnosti AML/CFT systému
Cíl semináře: Seznámit se základními povinnostmi, které vyplývají ze zákona a vyhlášky ČNB, objasnění souvislostí a návazností hlavních povinností a upozornění na nejčastěji se opakující nedostatky.
Obsah semináře:
Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Praha
česky