Povinné osoby a jejich povinnosti spojené s bojem proti praní peněz a financování terorismu včetně očekávání regulátora

kurz

Základní info

Co představuje praní špinavých peněz a jeho fáze, příklady z praxe.
Právní úprava v této oblasti a základní pojmy.
Činnost a role Finančního analytického úřadu.
Povinné osoby dle AML zákona a jejich hlavní povinnosti, zejména identifikace a kontrola klienta, neprovedení obchodu, oznamování podezřelých obchodů.
Další povinnosti jako tvorba hodnocení rizik a systému vnitřních zásad, určení kontaktní osoby a její úloha.
Přestupková odpovědnost a praktické příklady porušení některých povinností.
Změny v AML legislativě – evropský AML balíček a novela AML zákona.

22.6.2026 Praha 2 Karlovo náměstí 319/3, 12000 Praha 2
09:00 – 14:00 hod.

česky

3 300 Kč + 21% DPH