Současný vývoj úpravy praní peněz v ČR, EU a ve světě – souvislosti s dalšími pravidly o omezení bankovního tajemství a výměna informací mezi daňovými správami – prokazování původu majetku apod.
Okruh povinných osob.
Definice skutečného majitele.
Změny v identifikaci a kontrole klienta – nové povinnosti – zjišťování vlastnické a řídící struktury.
Systém vnitřních zásad a hodnocení rizik.
Evidence skutečných majitelů (změny ve veřejných rejstřících).
Obecné pokyny ESA (Evropsky orgán dozoru nad praním špinavých peněz).
