Základní info
Kurz vyučuje problematiku Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.
Ceny pro firmy
Pro firmu lze získat slevu při větším počtu zakoupených uživatelů a další slevu při víceletém kontraktu. Kontaktujte nás pro stanovení ceny při vyšším počtu licencí.
O kurzu:
Kurz zprostředkovává vyškolení povinné ze zákona pro řadu subjektů jako jsou banky, pojišťovny, osoby oprávněné k obchodování s cizí měnou, nemovitostmi, pohledávkami či dluhy, auditoři, exekutoři, advokáti a řada dalších.
Obsah kurzu:
Celkový rozsah kurzu je 13 výukových lekcí a závěrečný test. Jednotlivé lekce obsahují následující témata:
1. Úvodní seznámení
2. Úvod do problematiky
3. Právní úprava opatření proti legalizaci výnosů
4. Historické kroky boje proti praní špinavých peněz
5. Znaky procesu praní špinavých peněz
6. Techniky legalizace výnosů z trestné činnosti
7. Realizace opatření proti legalizaci výnosů v ČR
8. Základní povinnosti bank a finančních institucí
9. Náhrada škody při uplatňování opatření
10. Příklady tzv. podezřelých obchodů
11. Jak plnit oznamovací povinnost v ČR
12. Aplikace interních postupů v naší bance
13. Závěr
14. Test
Systémové požadavky:
Pro provoz kurzu je třeba mít nainstalován prohlížeč MS Explorer 4.1 SP1 a vyšší a komponentu Flash Player (tu lze bezplatně získat např. na www.Tutor2000.cz nebo www.macromedia.com).
