Business Academy - Fraud Management

Tento kurz z řady Business Academy je určen všem uživatelům, kteří se chtějí věnovat Fraud Managementu.Kurz je riskařským pohledem na oblast řešení fraudů, který přináší best practices v té oblasti.

Pro účast v kurzu není nutná předchozí znalost SAS prostředí, u účastníků se předpokládá základní přehled o problematice Fraud Managementu.

Přínos pro účastníka

Účastníci kurzu získají ucelený pohled na problematiku interních a externích fraudů a obrany pro nim. V rámci deskripce hlavních typů fraudů bude prezentován přehled přístupů, které jsou vhodné pro detekování konkrétních skupin fraudů. Součástí jsou také doporučení na nastavení procesů, které s obranou proti fraudům souvisí.

Obsah kurzu

Definice fraudu

Typologie fraudu

• externí fraud
• interní fraud
• dopady jednotlivých typů fraudu

Systematika ochrany proti fraudu

• prevence
• detekce
• analytika a monitoring
• verifikace a vyšetřování

Typy fraudu a metody používané pro jeho detekci

• shadow listy
• pravidla
• modely
• sociální sítě
• analytika

Vverifikace, case monitoring a case management

Měření a reporting