Proces boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v kontextu V. směrnice AML

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde
  • Lektor

  • Popis
    Bc. Martin Mužný MSc., Int Dip - V současnosti zastává pozici Senior AML Managera v Expobank CZ a.s., kde je zodpovědný za řízení celé agendy prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML”), včetně týmu analytiků a specialistů. V předchozím zaměstnání působil jako regulátor pro oblast AML v ČNB se zaměřením na kontroly na místě v povinných osobách. Mezi jeho další praktické zkušenosti patří působení na pozici AML & Compliance Officer v PPF bance a.s., kde byl zodpovědný za kompletní agendu AML, a na pozici specialisty AML v České spořitelně a.s. Dále působil na různých pozicích v oblasti bezpečnostního managementu. V rámci své praxe měl možnost podílet se na mnoha šetřeních různých typů externích i interních případů a vedl či účastnil se projektů jak v ČR, tak v zahraničí, zaměřených na prevenci a detekci znaků podezřelosti u klientů a transakcí. Lektor tedy nabízí unikátní pohled, představující synergii náhledu na danou problematiku jak z role dohlížené osoby, tak osoby kontrolující.
  • Místo konání

  • Region:
    Praha
  • Adresa:
    Estonská 500/3, 101 00 Praha
  • Termín

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Popis kurzu Proces boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v kontextu V. směrnice AML

Anotace:

Kurz obsahuje nejdůležitější změny související s novelou AML (253/2008 Sb.) zákona účinného od 1. 1. 2017, zejména pak změny týkající se identifikace a kontroly klienta, politicky exponované osoby, hodnocení rizik apod.

Struktura kurzu je koncipována s ohledem na jednotlivé oblasti AML v kontextu jejich praktické aplikace. Níže uvedený program školení je orientační, přičemž smyslem je především pomoci zodpovědět jednotlivým účastníkům jejich dotazy a nejasnosti v dané oblasti a přizpůsobit jim školení na míru. Při výkladu jednotlivých oblastí bude brán i ohled na přednesení nejčastěji zjišťovaných nedostatků, se kterými se setkávají dohledové orgány.

Kurz je tedy určen nejen pro AML a compliance pracovníky, ale také pro interní auditory, zaměstnance bank, družstevních záložen, životních pojišťoven a dalších pracovníků, kteří se podílí na zajištění a plnění AML povinností.

Program:

  • Stručný přehled legislativní základny - zákon, vyhláška, metodické pokyny
  • a standardy
  • Identifikace a kontrola klienta
  • Politicky exponované osoby
  • Právnické osoby - skutečný majitel, svěřenský fond apod.
  • Rizikové faktory  - země původu, předmět obchodu, předmět činnosti apod.
  • Sestavení a vyhodnocení rizikového profilu
  • Hodnocení rizik
  • Monitoring klientských transakcí
  • Mezinárodní sankce - sankční seznamy, monitoring klientů (vstupní, průběžný), osob ve vazbě na klienta a protistran
  • Hodnotící zpráva dle AML vyhlášky ČNB
  • Informace doprovázející převody finančních prostředků
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Kontaktovat firmu - Institut celoživotního vzdělávání Bankovní Akademie

Váš email:
Váš dotaz:
Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a tři ? Součet zapište číslicemi.

Dodavatel veřejného kurzu

Institut celoživotního vzdělávání Bankovní Akademie

Prosíme zmiňte EduCity
při kontaktování dodavatele

Adresa

Kodaňská 54/10, 101 00 Praha 10

Kontakty


*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace