Proces boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v kontextu V. směrnice AML

  • TOP
  • Lektor

  • Popis
    Bc. Martin Mužný MSc., Int Dip - V současnosti zastává pozici Senior AML Managera v Expobank CZ a.s., kde je zodpovědný za řízení celé agendy prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML”), včetně týmu analytiků a specialistů. V předchozím zaměstnání působil jako regulátor pro oblast AML v ČNB se zaměřením na kontroly na místě v povinných osobách. Mezi jeho další praktické zkušenosti patří působení na pozici AML & Compliance Officer v PPF bance a.s., kde byl zodpovědný za kompletní agendu AML, a na pozici specialisty AML v České spořitelně a.s. Dále působil na různých pozicích v oblasti bezpečnostního managementu. V rámci své praxe měl možnost podílet se na mnoha šetřeních různých typů externích i interních případů a vedl či účastnil se projektů jak v ČR, tak v zahraničí, zaměřených na prevenci a detekci znaků podezřelosti u klientů a transakcí. Lektor tedy nabízí unikátní pohled, představující synergii náhledu na danou problematiku jak z role dohlížené osoby, tak osoby kontrolující.
  • Místo konání

  • Region:
    Praha
  • Adresa:
    Estonská 500/3, 101 00 Praha
  • Termín

  • Termín zahájení:
    20.2.2019
  • Termín ukončení:
    20.2.2019
  • Od – do:
    9:00-16:00
  • Cena *

  • Cena:
    2950 Kč + 21% DPH
  • Popis ceny:
    cena bez DPH

Popis kurzu Proces boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v kontextu V. směrnice AML

Anotace:

Kurz obsahuje nejdůležitější změny související s novelou AML (253/2008 Sb.) zákona účinného od 1. 1. 2017, zejména pak změny týkající se identifikace a kontroly klienta, politicky exponované osoby, hodnocení rizik apod.

Struktura kurzu je koncipována s ohledem na jednotlivé oblasti AML v kontextu jejich praktické aplikace. Níže uvedený program školení je orientační, přičemž smyslem je především pomoci zodpovědět jednotlivým účastníkům jejich dotazy a nejasnosti v dané oblasti a přizpůsobit jim školení na míru. Při výkladu jednotlivých oblastí bude brán i ohled na přednesení nejčastěji zjišťovaných nedostatků, se kterými se setkávají dohledové orgány.

Kurz je tedy určen nejen pro AML a compliance pracovníky, ale také pro interní auditory, zaměstnance bank, družstevních záložen, životních pojišťoven a dalších pracovníků, kteří se podílí na zajištění a plnění AML povinností.

Program:

  • Stručný přehled legislativní základny - zákon, vyhláška, metodické pokyny
  • a standardy
  • Identifikace a kontrola klienta
  • Politicky exponované osoby
  • Právnické osoby - skutečný majitel, svěřenský fond apod.
  • Rizikové faktory  - země původu, předmět obchodu, předmět činnosti apod.
  • Sestavení a vyhodnocení rizikového profilu
  • Hodnocení rizik
  • Monitoring klientských transakcí
  • Mezinárodní sankce - sankční seznamy, monitoring klientů (vstupní, průběžný), osob ve vazbě na klienta a protistran
  • Hodnotící zpráva dle AML vyhlášky ČNB
  • Informace doprovázející převody finančních prostředků
Objednat účast na kurzu - Proces boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v kontextu V. směrnice AML
Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.
Jméno:
Společnost:
Pozice ve firmě:
Text:
Počet účastníků (číslo):
E-mail:
Telefon:
Tato objednávka se Vám přičte do klubu Educity
Pokud ještě nemáte klubovou kartu, zaregistrujte se zde a kartu Vám zašleme zdarma.
Číslo Vaší klubové karty:
  
Ulice:
Město:
IČ:
PSČ:
DIČ:
Kontrola proti spamu. Kolik je šest a dvě ? Součet zapište číslicemi.

Vyplněním formuláře poskytuji správci webu společnosti IVITERA a.s., Kafkova 16, 160 00 Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zaslání vyžádané informace o nabídce vzdělávacích akcí společností IVITERA a.s. a pro zpřístupnění těchto údajů k zaslání vyžádané informace vhodným vzdělávacím společnostem. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace