EduCity.cz již brzy v novém designu!
Prohlédněte si nový vzhled EduCity.cz ještě před jeho oficiálním spuštěním!

Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde
  • Dodavatel

    Profil firmy na EduCity:
  • Akce

  • Typ akce:
    kurz
  • Vedeno v jazyce:
    česky
  • ID akce:
    3869227
  • Lektor

  • Popis
    Dr. et Mgr. Jiří Taišl - advokát se specializací na obchodní právo a finanční právo, zejména pak na právo kapitálového trhu
  • Místo konání

  • Region:
    Praha
  • Adresa:
    SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město
  • Termín

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Popis kurzu Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů

Cíle kurzu

Cílem semináře je seznámit vás:
- s novelizovaným zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů s trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „zákon“), v kontextu evropské i mezinárodní právní regulace problematiky praní peněz,
- s novým prováděcím předpisem k zákonu – vyhláškou č. 67/2018 Sb., o požadavcích na systém vnitřních zásad (účinnost 1. 10. 2018), kterou se zpřísňují požadavky na vnitřní postupy a opatření povinných osob dle zákona,
- s evidencí skutečných majitelů a se souvisejícími povinnostmi pro právnické osoby a jejich statutární orgány od 1. 1. 2019.

Budete seznámeni také s další novelizací na úrovni EU a v ČR (předpokládaná účinnost 1. 1. 2020).

Určeno pro

Seminář je určen širokému okruhu účastníků:
- zejména zaměstnancům tzv. odpovědných osob, jako zejména zaměstnancům finančních institucí (pracovníkům bank, obchodníkům s cennými papíry apod.),
- příslušníkům svobodných povolání jako jsou advokáti, notáři, auditoři, daňoví poradci apod.,
- pracovníkům realitních kanceláří,
- společnostem zakládající obchodní korporace a statutárním orgánům osob se zahraničními vlastníky,
- všem statutárním orgánům právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku.

Obsah kurzu

• současný vývoj úpravy praní peněz v ČR, EU a ve světě – souvislosti s dalšími pravidly o omezení bankovního tajemství a výměna informací mezi daňovými správami – prokazování původu majetku apod.,
• okruh povinných osob,
• definice skutečného majitele,
• změny v identifikaci a kontrole klienta – nové povinnosti – zjišťování vlastnické a řídící
struktury,
• systém vnitřních zásad a hodnocení rizik,
• evidence skutečných majitelů (změny ve veřejných rejstřících),
• obecné pokyny ESA (Evropsky orgán dozoru nad praním špinavých peněz).

Dotazy a diskuze.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Kontaktovat firmu - 1. VOX a.s.

Váš email:
Váš dotaz:
Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a šest ? Součet zapište číslicemi.

Dodavatel veřejného kurzu

1. VOX a.s.

Prosíme zmiňte EduCity
při kontaktování dodavatele

Adresa

Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1

Kontakty


*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.