Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Aktuální otázky evidence skutečných majitelů (s výhledem na dopady V. směrnice AML)

Základní info

Seminář se zaměří zejména na následující otázky:
* základní rámec evidence, právní význam řádného zápisu a důsledky nesplnění (možné sankce?)
* legální vymezení skutečného majitele (materiální definice vs. fikce) – s důrazem na obchodní korporace (nezbytný potenciál rozhodujícího vlivu? komu a kdy svědčí fikce?)
* obsah povinnosti vést a průběžně zaznamenávat aktuální údaje ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele (jaké možnosti materiálního zjištění nutno vyčerpat, jak silné pochybnosti mít, aby se prosadila fikce ve prospěch člena statutárního orgánu?)
* meze formální publicity evidence (kdo může do evidence nahlížet a za jakých podmínek?)
* okruh zapisovaných skutečností
* zápis do evidence rejstříkovým soudem (předpoklady zápisu, ne/řízení, rejstříkový ne/přezkum) a s tím související otázka míry spolehlivosti údajů zapsaných v evidenci pro povinné a další osoby, které k evidenci mají přístup
* přímý zápis do evidence notářem (přezkum zapisovaných skutečností notářem, o čem ne/sepsat podkladový a případně osvědčovací zápis)
* poplatky spojené s návrhem na zápis
* možnosti obrany osoby zapsané do evidence jako skutečný majitel proti neoprávněnému zápisu
* další aktuální otázky

Aktuální otázky evidence skutečných majitelů (s výhledem na dopady V. směrnice AML)

Vybraný termín:

8.4.2019  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
2 305 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a dvě ? Součet zapište číslicemi.