Základní info
Specifický modul Compliance Management Programme
Komu je program určen
- Zaměstnancům Compliance oddělení
- Interním auditorům
- Vrcholovému managementu
Program
- Přehled a výklad relevantních globálních a lokálních právních předpisů, standardů a zásad nejlepší praxe (podle účastníků může být více specificky zaměřeno na konkrétní sektor – bankovnictví, pojišťovnictví, kolektivní investování)
- Nejčastější případy porušování /chyb aneb na co bychom si měli dát pozor
- Jak efektivně dosahovat smart compliance v jednotlivých agendách
- Klíčové komponenty účinného AML compliance programu
- Hodnocení účinnosti AML compliance programu
- Aktuality, regulatorní trendy a výhled do budoucna
- Příklady z praxe
